Allied Capital Trade Newsletter No. 144

Dragi klijenti,

U predmetima internet prevara oštećeni veoma često smatraju da određene poruke, mejlovi ili podaci koje poseduju nemaju poseban značaj za postupak, naročito kada deluje da se radi samo o kratkoj komunikaciji sa navodnim brokerima ili tehničkom podrškom platforme.

Međutim, upravo takvi podaci u praksi često mogu imati veliki značaj za utvrđivanje načina na koji je određena grupa funkcionisala i za povezivanje većeg broja predmeta.

U ovakvim slučajevima veoma je važno sačuvati kompletnu komunikaciju, uključujući screenshot-ove razgovora, mejlove, podatke o uplati, bankovne izvode, wallet adrese, tx hash transakcija, kao i komunikaciju putem aplikacija poput WhatsApp-a, Vibera ili Telegram-a. Čak i poruke koje na prvi pogled deluju beznačajno često mogu sadržati podatke koji kasnije postaju važni za istragu.

U dosadašnjoj praksi često se dešavalo da se kroz više različitih predmeta pojavljuju isti brojevi telefona, iste mejl adrese, isti Telegram nalozi ili iste wallet adrese na koje su sredstva prebacivana. Upravo zbog toga i naizgled mala količina sačuvanih podataka može pomoći u povezivanju većeg broja oštećenih lica i jasnijem sagledavanju načina rada određene organizovane grupe.

Poseban značaj često ima i komunikacija koja se vodi nakon što oštećeni zatraži povlačenje sredstava. U praksi se veoma često pojavljuju različita obećanja o skoroj isplati, zahtevi za dodatnim uplatama, navodne poreske obaveze, „verification“ procedure, kao i različita objašnjenja zbog kojih se isplata navodno odlaže. Takva komunikacija može imati značaj ne samo za utvrđivanje načina prevare, već i za povezivanje više lica koja su koristila identične obrasce komunikacije.

Pored toga, u predmetima koji uključuju kriptovalute često se pokušava prikrivanje tragova novca korišćenjem većeg broja wallet-a, prebacivanjem sredstava između različitih blockchain mreža, kao i korišćenjem različitih posrednika i OTC transfera. Uprkos tome, podaci koje oštećeni sačuvaju često mogu predstavljati važan početni trag za dalje praćenje tokova sredstava.

Zbog svega navedenog savetujemo oštećenima da ne brišu komunikaciju, podatke o transakcijama, login mejlove, SMS poruke za potvrdu naloga, kao ni bilo koju drugu dokumentaciju povezanu sa platformom ili licima sa kojima su bili u kontaktu.

O svim daljim razvojem događaja bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In online fraud cases, victims often believe that certain messages, emails, or pieces of information they possess are not particularly important for the proceedings, especially when the communication with alleged brokers or platform support appears brief or insignificant.

However, in practice, precisely such information can often play an important role in determining how a particular group operated and in connecting multiple related cases.

In matters of this nature, it is extremely important to preserve all communication, including screenshots of conversations, emails, payment confirmations, bank statements, wallet addresses, transaction hashes (tx hash), as well as communication conducted through applications such as WhatsApp, Viber, or Telegram. Even messages that may initially appear irrelevant can later contain information of significant evidentiary value.

In previous cases, it has frequently occurred that different investigations revealed the same phone numbers, email addresses, Telegram accounts, or wallet addresses being used across multiple victims and platforms. For this reason, even a seemingly small amount of preserved information may assist authorities in connecting a larger number of victims and obtaining a clearer understanding of how a particular organized group operated.

Particular importance is often attached to communication that takes place after a victim requests a withdrawal of funds. In practice, victims are frequently provided with promises of imminent payouts, requests for additional payments, alleged tax obligations, “verification” procedures, or various explanations as to why the withdrawal is supposedly delayed. Such communication may be relevant not only for establishing the mechanism of the fraud itself, but also for linking multiple individuals who used identical communication patterns.

Additionally, in cases involving cryptocurrencies, perpetrators often attempt to conceal the flow of funds through the use of multiple wallets, transfers across different blockchain networks, and the involvement of intermediaries or OTC transactions. Despite these attempts, the information preserved by victims may still represent an important starting point for tracing the movement of assets.

For all of these reasons, we strongly advise victims not to delete communication records, transaction details, login emails, SMS verification messages, or any other documentation related to the platform or the individuals with whom they communicated.

You will be timely informed about all further developments.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković