Cybercrime Zapadni Balkan Newsletter No. 102
Telegram grupe i „trading signali“: Kako funkcioniše jedna od najčešćih online investicionih prevara
Poslednjih godina primećujemo sve veći broj internet prevara povezanih sa Telegram grupama koje se predstavljaju kao zajednice za investiranje, trgovinu kriptovalutama ili razmenu „sigurnih trading signala“.
Na prvi pogled, ovakve grupe često deluju veoma profesionalno. U njima se objavljuju grafikoni, navodni rezultati trgovanja, screenshot-ovi zarade, komentari zadovoljnih članova i poruke koje ostavljaju utisak velike aktivnosti i uspeha.
Upravo u tome i jeste suština ovakvih prevara stvaranje utiska da veliki broj ljudi ostvaruje zaradu i da se radi o ozbiljnoj investicionoj zajednici.
U dosadašnjoj praksi često smo se susretali sa slučajevima u kojima se nakon ulaska u ovakve grupe korisnicima nude „ekskluzivni signali“, pomoć navodnih mentora ili saveti za investiranje, nakon čega se od njih traži uplata sredstava na određenu platformu ili slanje kriptovaluta radi navodnog trgovanja.
Posebno zabrinjava činjenica da se u pojedinim grupama koriste unapred pripremljeni komentari, lažni prikazi zarade i koordinisana komunikacija među članovima kako bi se kod novih korisnika stvorio osećaj poverenja i sigurnosti.
U pojedinim slučajevima organizuju se i navodne „live trading“ sesije tokom kojih se prikazuje navodna zarada u realnom vremenu, dok drugi članovi grupe objavljuju komentare o uspešnim isplatama i velikim profitima.
Međutim, problemi se veoma često pojavljuju onda kada korisnici pokušaju da povuku sredstva ili odbiju da izvrše dodatne uplate.
Tada se najčešće pojavljuju različita objašnjenja o navodnim porezima, verifikacijama, troškovima aktivacije naloga ili drugim procedurama koje navodno moraju biti završene pre isplate.
U određenom broju slučajeva komunikacija nakon toga potpuno prestaje, administratori brišu naloge, gase grupe ili nastavljaju aktivnosti pod drugim nazivima.
Iz dosadašnjeg iskustva smatramo da je posebno važno biti oprezan kada su u pitanju investicione Telegram grupe koje garantuju sigurnu zaradu, brzo bogaćenje ili „proverene signale“ bez rizika.
Takođe savetujemo dodatni oprez u situacijama kada komunikacija podrazumeva agresivno vrbovanje novih članova, stalni pritisak za uplatu sredstava ili insistiranje da se sredstva šalju isključivo u kriptovalutama.
Važno je imati u vidu da ozbiljne i regulisane finansijske institucije veoma retko posluju na način koji podrazumeva anonimne Telegram grupe i obećanja sigurnog i brzog profita.
Vaš DefendMe tim