Compire Group Scam Newsletter No. 81

Poštovani klijenti,

U predmetima internet investicionih prevara često se dešava da oštećeni, nakon saznanja da je platforma prestala sa isplatama ili nakon sumnje da se radi o prevari, odmah obrišu aplikacije, ugase naloge ili prestanu da pristupaju platformi smatrajući da takvi podaci više nemaju značaj.

Međutim, u dosadašnjoj praksi upravo podaci kojima oštećeni i dalje imaju pristup često mogu imati značajan dokazni značaj za dalje vođenje postupaka.

Posebnu vrednost mogu imati screenshot-ovi korisničkih naloga, prikazi stanja na platformi, istorija transakcija, podaci o depozitima i povlačenjima sredstava, podaci o referral sistemima, podaci o korisničkim ID brojevima, kao i informacije o licima sa kojima je ostvarivana komunikacija.

Takođe, značajan dokazni materijal mogu predstavljati i podaci koji na prvi pogled ne deluju važni, poput login obaveštenja, potvrda pristupa nalogu, IP obaveštenja, SMS poruka za verifikaciju ili mejlova koji su stizali nakon izvršenih uplata.

U dosadašnjoj praksi često se dešavalo da podaci iz različitih predmeta sadrže iste obrasce rada, iste korisničke oznake, iste wallet adrese ili identične načine komunikacije, što može imati značaj za povezivanje većeg broja predmeta i jasnije sagledavanje načina rada određene organizovane grupe.

Zbog toga savetujemo da ne brišete naloge, aplikacije, mejlove ili drugu dokumentaciju povezanu sa platformom, čak i u situacijama kada smatrate da više neće biti korišćeni.

Čak i podaci koji danas deluju bez posebnog značaja mogu u kasnijim fazama postupka predstavljati važan trag za dalje postupanje i povezivanje činjenica.

O svim daljim novostima i eventualnom razvoju postupaka bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In online investment fraud cases, it often happens that, after realizing that a platform has stopped making payments or after suspecting that they may have become victims of fraud, affected individuals immediately delete applications, close accounts, or stop accessing the platform believing that such information is no longer relevant.

However, in our previous practice, data to which victims still have access has often proven to have significant evidentiary value for the further course of proceedings.

Particularly valuable information may include screenshots of user accounts, account balances displayed on the platform, transaction history, deposit and withdrawal records, referral system information, user identification numbers, as well as information regarding persons with whom communication was established.

Additionally, information that may initially appear insignificant can also represent valuable evidence, such as login notifications, account access confirmations, IP notifications, SMS verification messages, or emails received following payments.

In practice, we have frequently encountered situations where information from different cases contained identical patterns of activity, the same user identifiers, the same wallet addresses, or identical communication methods, which may be relevant for connecting multiple cases and obtaining a clearer understanding of how a particular organized group operated.

For this reason, we advise you not to delete accounts, applications, emails, or any other documentation related to the platform, even in situations where you believe they will no longer be used.

Even information that may appear insignificant today can later become an important lead for further action and for connecting relevant facts within the proceedings.

You will be timely informed of any further developments and updates regarding the proceedings.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Nei casi di frodi online legate agli investimenti, accade spesso che le persone danneggiate, dopo aver scoperto che una piattaforma ha interrotto i pagamenti o dopo aver iniziato a sospettare una possibile truffa, eliminino immediatamente applicazioni, chiudano account o smettano di accedere alla piattaforma ritenendo che tali dati non abbiano più alcuna rilevanza.

Tuttavia, nella pratica, i dati ai quali le vittime hanno ancora accesso possono spesso avere un importante valore probatorio per il prosieguo dei procedimenti.

Possono risultare particolarmente rilevanti screenshot degli account utente, saldi visualizzati sulla piattaforma, cronologia delle transazioni, dati relativi a depositi e prelievi, informazioni sui sistemi di referral, numeri identificativi degli utenti e dati relativi alle persone con cui è stata mantenuta la comunicazione.

Inoltre, anche informazioni che a prima vista possono sembrare irrilevanti possono costituire elementi probatori importanti, come notifiche di accesso, conferme di login, notifiche IP, messaggi SMS di verifica o email ricevute dopo l’esecuzione dei pagamenti.

Nella pratica abbiamo frequentemente riscontrato che dati provenienti da casi diversi contenevano modelli operativi identici, gli stessi identificativi utente, gli stessi indirizzi wallet o modalità di comunicazione identiche, elementi che possono avere rilevanza nel collegare diversi casi e comprendere meglio il funzionamento di un determinato gruppo organizzato.

Per questo motivo consigliamo di non eliminare account, applicazioni, email o qualsiasi altra documentazione collegata alla piattaforma, anche nei casi in cui riteniate che non saranno più utilizzati.

Anche informazioni che oggi possono sembrare prive di particolare importanza potrebbero successivamente rappresentare un elemento utile per ulteriori attività investigative e per collegare fatti rilevanti nell’ambito del procedimento.

Sarete tempestivamente informati di ogni ulteriore sviluppo e aggiornamento relativo ai procedimenti.

Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković