Compire Group Scam Newsletter No. 84

Poštovani klijenti,

Nakon podnošenja krivične prijave, oštećeni često očekuju da će nadležni organi u relativno kratkom roku doneti odluku o daljem toku postupka. Međutim, u predmetima koji se odnose na internet investicione prevare i međunarodne finansijske transakcije, postupak prikupljanja i provere informacija može trajati duže nego što se na prvi pogled očekuje.

Naime, podnošenjem krivične prijave postupak prikupljanja relevantnih podataka obično nije završen. U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, nadležni organi mogu pribavljati dodatnu dokumentaciju, proveravati finansijske tokove, analizirati komunikaciju između učesnika, kao i prikupljati podatke od domaćih i stranih institucija.

U predmetima koji uključuju internet platforme, elektronsku komunikaciju i međunarodne transakcije, određeni podaci se često nalaze kod različitih pružalaca usluga, finansijskih institucija ili drugih subjekata koji posluju u različitim državama. Zbog toga je za pribavljanje pojedinih informacija ponekad potrebno sprovesti dodatne provere ili koristiti mehanizme međunarodne saradnje.

Takođe, tokom postupka mogu se pojaviti nove okolnosti ili dodatna dokumentacija koja zahteva dalju analizu. U pojedinim slučajevima informacije dostavljene od jednog oštećenog mogu biti značajne i za sagledavanje okolnosti koje se odnose na druga lica koja su koristila istu platformu.

Važno je naglasiti da dužina trajanja ovakvih provera sama po sebi ne ukazuje na ishod postupka. Ona često predstavlja posledicu složenosti predmeta, količine dokumentacije koju je potrebno analizirati i broja činjenica koje je potrebno proveriti pre donošenja odgovarajuće odluke.

Iz tog razloga značaj mogu imati i dodatni podaci kojima oštećeni raspolažu, uključujući komunikaciju sa predstavnicima platforme, potvrde o transakcijama, elektronsku prepisku, snimke ekrana i drugu dokumentaciju koja može doprineti potpunijem sagledavanju svih relevantnih okolnosti.

O svim daljim novostima i eventualnom razvoju postupaka bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,

Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

After a criminal complaint has been filed, victims often expect that the competent authorities will make a decision regarding the further course of the proceedings within a relatively short period of time. However, in cases involving online investment fraud and international financial transactions, the process of collecting and verifying information may take longer than initially expected.

The filing of a criminal complaint does not usually mark the end of the evidence-gathering process. Depending on the circumstances of a particular case, the competent authorities may continue to obtain additional documentation, review financial transactions, analyze communications between relevant parties, and collect information from domestic and foreign institutions.

In cases involving online platforms, electronic communications, and international transactions, relevant information is often held by various service providers, financial institutions, and other entities operating in different jurisdictions. As a result, obtaining certain records may require additional verification procedures or the use of international cooperation mechanisms.

Furthermore, new circumstances or additional documentation may emerge during the course of the proceedings, requiring further analysis. In some instances, information provided by one victim may also assist authorities in understanding circumstances relating to other individuals who used the same platform.

It is important to note that the duration of such inquiries does not, by itself, indicate the likely outcome of the proceedings. In many cases, it reflects the complexity of the matter, the volume of documentation that must be reviewed, and the number of facts that must be verified before a decision can be made.

For this reason, any additional information available to victims may be valuable, including communications with platform representatives, transaction records, email correspondence, screenshots, and other documentation that may contribute to a more complete understanding of the relevant circumstances.

We will continue to keep you informed of any further developments and updates regarding the proceedings.

Kind regards,

Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Dopo la presentazione di una denuncia penale, le vittime spesso si aspettano che le autorità competenti adottino una decisione sul prosieguo del procedimento in tempi relativamente brevi. Tuttavia, nei casi che riguardano frodi di investimento online e transazioni finanziarie internazionali, il processo di raccolta e verifica delle informazioni può richiedere più tempo di quanto inizialmente previsto.

La presentazione della denuncia non conclude generalmente l’attività di raccolta delle prove. A seconda delle circostanze del singolo caso, le autorità competenti possono continuare ad acquisire ulteriore documentazione, verificare i flussi finanziari, analizzare le comunicazioni tra le parti coinvolte e raccogliere informazioni da istituzioni nazionali ed estere.

Nei procedimenti che coinvolgono piattaforme online, comunicazioni elettroniche e transazioni internazionali, le informazioni rilevanti sono spesso conservate presso diversi fornitori di servizi, istituti finanziari o altri soggetti operanti in differenti Paesi. Per questo motivo, l’ottenimento di determinati dati può richiedere ulteriori verifiche o l’utilizzo di strumenti di cooperazione internazionale.

Inoltre, nel corso del procedimento possono emergere nuove circostanze o ulteriore documentazione che richiedono approfondimenti e analisi supplementari. In alcuni casi, le informazioni fornite da una vittima possono risultare utili anche per comprendere situazioni che riguardano altre persone che hanno utilizzato la stessa piattaforma.

È importante sottolineare che la durata di tali verifiche non indica di per sé quale sarà l’esito del procedimento. Spesso essa riflette la complessità del caso, la quantità di documentazione da esaminare e il numero di elementi che devono essere verificati prima che possa essere adottata una decisione.

Per questo motivo, qualsiasi ulteriore informazione in possesso delle vittime può risultare utile, comprese le comunicazioni con i rappresentanti della piattaforma, le conferme delle transazioni, la corrispondenza elettronica, gli screenshot e qualsiasi altra documentazione che possa contribuire a una più completa ricostruzione dei fatti.

Continueremo a monitorare gli sviluppi del procedimento e vi informeremo tempestivamente di ogni novità rilevante.

Cordiali saluti,

Avvocato Zoran Miljaković