Compire Group Scam Newsletter No. 85

Poštovani klijenti,

U predmetima koji se odnose na internet investicione prevare, jedan od značajnih aspekata istrage može biti analiza finansijskih tokova koji su povezani sa izvršenim uplatama.

Kada oštećeni dostave potvrde o transakcijama, izvode iz banke ili druge podatke o izvršenim uplatama, ti podaci ne predstavljaju samo evidenciju o prenetim sredstvima. Oni mogu poslužiti i kao polazna osnova za utvrđivanje načina na koji su sredstva dalje preusmeravana, kao i za identifikaciju lica, računa ili drugih subjekata koji su učestvovali u određenim transakcijama.

U praksi se često dešava da sredstva ne ostaju na jednom računu ili kod jednog primaoca. U pojedinim slučajevima novac može biti preusmeravan kroz više računa, različite finansijske institucije ili druge posrednike, što dodatno komplikuje postupak prikupljanja i analize podataka.

Kod međunarodnih predmeta određene informacije mogu se nalaziti u različitim državama i kod različitih pružalaca finansijskih usluga. Zbog toga je za pribavljanje pojedinih podataka ponekad potrebno sprovesti dodatne provere i koristiti odgovarajuće mehanizme međunarodne saradnje.

Važno je naglasiti da mogućnost praćenja finansijskih tokova ne zavisi isključivo od visine izvršene uplate. Čak i podaci koji se odnose na pojedinačne transakcije mogu imati značaj kada se posmatraju zajedno sa informacijama prikupljenim od drugih oštećenih lica.

Iz tog razloga preporučljivo je sačuvati kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na izvršene uplate, uključujući potvrde o transakcijama, bankarske izvode, podatke o primaocima sredstava, kao i svaku drugu dokumentaciju koja može biti od značaja za utvrđivanje relevantnih činjenica.

O svim daljim novostima i eventualnom razvoju postupaka bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,

Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In cases involving online investment fraud, one important aspect of an investigation may be the analysis of financial flows associated with the transactions made by victims.

When victims provide transaction confirmations, bank statements, or other records of payments, such documents serve not only as evidence of transferred funds. They may also provide a starting point for determining how the funds were subsequently transferred and for identifying individuals, accounts, or entities involved in particular transactions.

In practice, funds often do not remain with a single recipient or account. In some cases, money may be transferred through multiple accounts, financial institutions, or intermediaries, which can make the process of collecting and analyzing information more complex.

In international cases, relevant information may be held in different jurisdictions and by different financial service providers. As a result, obtaining certain records may require additional inquiries and the use of international cooperation mechanisms.

It is important to note that the ability to trace financial flows does not depend solely on the amount of money transferred. Even information relating to individual transactions may become significant when considered together with information obtained from other victims.

For this reason, it is advisable to retain all documentation relating to payments made, including transaction confirmations, bank statements, recipient details, and any other records that may assist in establishing relevant facts.

We will continue to keep you informed of any significant developments.

Kind regards,

Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Nei casi relativi alle frodi negli investimenti online, uno degli aspetti rilevanti delle indagini può essere rappresentato dall’analisi dei flussi finanziari collegati ai pagamenti effettuati dalle vittime.

Quando le vittime forniscono conferme di transazione, estratti conto bancari o altra documentazione relativa ai pagamenti effettuati, tali documenti non costituiscono soltanto una prova del trasferimento di fondi. Essi possono anche rappresentare un punto di partenza per comprendere come i fondi siano stati successivamente trasferiti e per identificare persone, conti o soggetti coinvolti nelle operazioni.

Nella pratica, i fondi spesso non rimangono presso un unico destinatario o su un unico conto. In alcuni casi il denaro può essere trasferito attraverso più conti, istituzioni finanziarie o intermediari, rendendo più complessa la raccolta e l’analisi delle informazioni.

Nei casi internazionali, determinate informazioni possono trovarsi in diversi Paesi e presso differenti fornitori di servizi finanziari. Per questo motivo, l’ottenimento di alcuni dati può richiedere ulteriori verifiche e l’utilizzo di strumenti di cooperazione internazionale.

È importante sottolineare che la possibilità di ricostruire i flussi finanziari non dipende esclusivamente dall’importo trasferito. Anche le informazioni relative a singole transazioni possono assumere rilevanza se esaminate insieme ai dati raccolti da altre vittime.

Per questo motivo è consigliabile conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, comprese le conferme delle transazioni, gli estratti conto bancari, i dati del beneficiario e qualsiasi altra documentazione che possa contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti.

Vi informeremo tempestivamente di ogni ulteriore sviluppo o aggiornamento significativo.

Cordiali saluti,

Avvocato Zoran Miljaković