Compire Group Scam Newsletter No. 62
Poštovani klijenti,
Dok predmet Compire Group i dalje teče u fazi istrage pred nadležnim tužilaštvom, želimo da vam približimo jednu temu o kojoj se retko govori, ali koja u praksi najviše utiče na to koliko će postupak trajati: potraga za novcem u međunarodnim istragama i razlozi zbog kojih je povraćaj sredstava dug i složen proces.
Iako trenutno nema novih odluka ili objava, iza svakog ovakvog predmeta odvija se vrlo tehnički i spor postupak praćenja tragova novca koji je preusmeravan preko više zemalja, banaka i platformi. Razumevanje ovog procesa pomaže da se bolje shvati tempo istrage i razlozi zbog kojih se rezultati ne vide brzo.
Zašto je povraćaj sredstava spor?
U predmetima međunarodnih finansijskih prevara, novac gotovo nikada ne ide direktno od žrtve do izvršioca. Umesto toga, on prolazi kroz složenu mrežu:
- stranih banaka,
- kripto-menjačnica,
- preduzeća u offshore zonama,
- posredničkih plaćanja,
- više različitih državnih jurisdikcija.
Svaka od ovih tačaka zahteva zvanične dopise, međunarodne zahteve, odgovore institucija drugih država i analizu obimne dokumentacije.
To znači da je povraćaj sredstava pravno moguć, ali vremenski veoma spor — jer nijedna država ne može jednostrano da raspolaže novcem koji se nalazi u nadležnosti druge zemlje.
Kako izgleda potraga za transakcijama?
Potraga za tragovima novca je tehnički zahtevna i uključuje kombinaciju finansijske forenzike, digitalnih tragova i međunarodne saradnje.
- Identifikacija početnih uplata
Tužilaštvo i stručnjaci prvo utvrđuju:
- sa kojih računa su žrtve uplaćivale novac,
- gde je novac primljen,
- koja je banka ili platforma posredovala.
To je osnovni korak za formiranje „mape toka novca“.
- Međunarodni zahtevi (MLA, Rogatory Letters)
Kada novac izađe iz Srbije, bez međunarodne saradnje ne može se utvrditi kuda je nastavio da ide.
Država šalje zvanične zahteve drugim državama, a odgovori mogu da stignu tek nakon nekoliko meseci.
- Praćenje lanaca transakcija
Novac se često deli na više delova, prebacuje na više računa, a zatim brzo premešta dalje.
Analitičari zato slede svaku transakciju posebno i povezuju je sa:
- identitetima korisnika,
- adresama računa,
- obrascima kretanja,
- drugim predmetima u kojima su iste šeme korišćene.
- Kripto tragovi
Čak i kada je novac prebačen u kriptovalute, tragovi i dalje postoje:
svaka transakcija je zabeležena na blokčejnu i može se pratiti sve do trenutka konverzije nazad u fiat-valutu ili podizanja sa platforme.
Šta ovo znači za žrtve?
Najvažnija poruka je — spor tempo ne znači da se ništa ne radi.
Naprotiv, u ovoj fazi se radi najteži i najobimniji posao, ali je on u najvećoj meri nevidljiv sve dok tužilaštvo ne dobije kompletne odgovore iz drugih država.
Čuvanje dokumentacije, potvrda o uplatama i kompletne komunikacije ostaje i dalje od ključne važnosti, jer svaki detalj pomaže u preciznom rekonstrukcijskom lancu novca.
Naš tim prati postupak, a o svakoj novoj informaciji bićete blagovremeno obavešteni.
Srdačan pozdrav,
Advokat Zoran Miljaković
Dear Clients,
While the Compire Group case continues in the investigative phase before the competent prosecutor’s office, we would like to explain a topic that rarely appears in public updates but significantly affects the pace of every financial investigation: tracing the flow of money across borders and understanding why the recovery of funds is such a slow process.
Although there are currently no new decisions or announcements, every case of this type involves an extremely technical and time-consuming analysis of financial pathways that lead through multiple countries, banks, and platforms. Understanding this process helps clarify why results cannot appear quickly.
Why is fund recovery slow?
In international financial fraud cases, money almost never travels directly from the victim to the perpetrator. Instead, it moves through a complex network of:
- foreign banks,
- crypto-exchanges,
- offshore companies,
- intermediary payment processors,
- multiple jurisdictions.
Each point along this route requires official requests, international cooperation, institutional responses, and extensive documentation review.
This makes recovery legally possible, but very slow, because no country can act independently on funds located within the jurisdiction of another state.
How does the transaction-tracing process work?
Tracking financial flows is a technical process that combines financial forensics, digital evidence, and international coordination.
- Identifying the initial payments
Investigators first determine:
- from which accounts victims sent funds,
- where the funds were received,
- which bank or platform processed the transfer.
This forms the foundation of the money-flow map.
- International requests (MLA, Letters Rogatory)
Once funds leave Serbia, their trail can only be followed through formal cooperation requests.
Responses from foreign institutions often take several months.
- Following transaction chains
Money is frequently split into smaller amounts, transferred across several accounts, and moved quickly.
Analysts therefore track each transaction individually and correlate it with:
- account holders,
- transaction patterns,
- related cases with similar structures.
- Crypto tracing
Even when funds are converted into cryptocurrency, the trail remains:
every blockchain transaction is recorded and can be tracked until the moment of conversion back to fiat currency or withdrawal.
What does this mean for victims?
The most important message is that a slow pace does not mean nothing is happening.
On the contrary — this stage involves the most complex and time-intensive work, which remains largely invisible until prosecutors receive complete responses from abroad.
Keeping documentation, payment confirmations, and all communication remains essential, as every detail can help reconstruct the financial trail.
Our team continues to monitor the case closely and will inform you of any new developments as soon as they become available.
Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković
Gentili Clienti,
Mentre il procedimento relativo al caso Compire Group prosegue nella fase investigativa presso la Procura competente, desideriamo chiarire un aspetto fondamentale che spesso non appare negli aggiornamenti pubblici, ma che influisce notevolmente sui tempi del procedimento: la tracciabilità dei flussi di denaro e il motivo per cui il recupero dei fondi richiede tanto tempo.
Sebbene al momento non vi siano nuove decisioni o comunicazioni ufficiali, ogni indagine di questo tipo implica un’analisi estremamente tecnica e lenta dei movimenti finanziari che attraversano diversi Paesi, banche e piattaforme. Comprendere questo processo aiuta a spiegare perché i risultati non possono arrivare rapidamente.
Perché il recupero dei fondi è lento?
Nei casi di frode finanziaria internazionale, il denaro quasi mai viaggia direttamente dalla vittima all’autore del reato. Piuttosto, passa attraverso una rete complessa di:
- banche estere,
- exchange di criptovalute,
- società offshore,
- intermediari di pagamento,
- molteplici giurisdizioni.
Ogni passaggio richiede richieste formali, cooperazione internazionale, risposte istituzionali e un’analisi approfondita della documentazione.
Ciò rende il recupero giuridicamente possibile, ma molto lento, poiché nessuno Stato può agire autonomamente su fondi che ricadono sotto la giurisdizione di un altro Paese.
Come funziona il tracciamento delle transazioni?
Il tracciamento dei flussi finanziari è un processo tecnico che combina analisi forense finanziaria, prove digitali e cooperazione internazionale.
- Identificazione dei pagamenti iniziali
Gli investigatori determinano:
- da quali conti le vittime hanno effettuato i pagamenti,
- dove il denaro è stato ricevuto,
- quale banca o piattaforma ha processato la transazione.
Questo rappresenta la base della mappa del flusso di denaro.
- Richieste internazionali (MLA, Rogatorie)
Una volta che i fondi escono dalla Serbia, è possibile seguirne la traccia solo tramite richieste formali ad altri Paesi.
Le risposte possono richiedere diversi mesi.
- Analisi delle catene di transazioni
Spesso il denaro viene suddiviso in importi più piccoli e trasferito rapidamente su più conti.
Gli analisti seguono quindi ogni transazione singolarmente e la mettono in relazione con:
- titolari dei conti,
- schemi ricorrenti,
- altri casi collegati.
- Tracciamento delle criptovalute
Anche quando il denaro viene convertito in criptovalute, la traccia rimane:
ogni transazione sulla blockchain è registrata e può essere seguita fino alla riconversione in valuta fiat o al prelievo.
Cosa significa tutto questo per le vittime?
Il messaggio più importante è che la lentezza non significa inattività.
Al contrario — questa fase comporta il lavoro più complesso e impegnativo, che rimane in gran parte invisibile fino alla ricezione delle risposte complete dagli enti esteri.
La conservazione di documenti, conferme di pagamento e tutta la comunicazione rimane essenziale, poiché ogni dettaglio può contribuire alla ricostruzione del percorso del denaro.
Il nostro team continua a monitorare attentamente il caso e vi informerà tempestivamente su ogni novità.
Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković