Compire Group Scam Newsletter No. 63

Poštovani klijenti,

Dok se predmet Compire Group i dalje nalazi u fazi istrage pred nadležnim tužilaštvom, želimo da se ove nedelje osvrnemo na jedno pitanje koje se gotovo uvek postavlja, ali na koje retko ko daje jasan i realan odgovor: šta se zapravo dešava sa novcem nakon što napusti lažnu investicionu platformu?

Jedna od najčešćih zabluda među žrtvama jeste da novac, nakon uplate, ostaje „na platformi“ ili da se u nekom trenutku može jednostavno identifikovati i vratiti. U praksi, takav scenario gotovo nikada ne postoji. Lažne platforme ne funkcionišu kao banke ili berze, već kao privremene tačke kroz koje novac samo prolazi.

U momentu kada uplata stigne, ona se vrlo brzo izmešta sa računa ili novčanika koji je korišćen za prijem sredstava. Cilj je jasan – ukloniti novac iz vidokruga što je pre moguće i učiniti njegovo dalje praćenje složenim. To se postiže nizom uzastopnih prebacivanja, često kroz više država, različite finansijske institucije i digitalne servise koji otežavaju identifikaciju krajnjeg korisnika.

Novac se u ovoj fazi gotovo nikada ne drži na jednom mestu. On se deli, preusmerava i kombinuje sa drugim sredstvima, kako bi se izgubila jasna veza sa konkretnom uplatom žrtve. U digitalnom smislu, trag ne nestaje, ali se namerno komplikuje. Upravo zbog toga istrage zahtevaju vreme – svaki korak mora biti precizno rekonstruisan, a svaka transakcija stavljena u širi kontekst.

Kada se sredstva prebace u kriptovalute, često se stiče utisak da su ona zauvek izgubljena. Međutim, iako je taj put složeniji, on nije nevidljiv. Kripto-transakcije ostavljaju trajne zapise koji omogućavaju praćenje kretanja novca, posebno u trenucima kada se on pokušava konvertovati nazad u tradicionalne valute ili podići preko platformi koje podležu regulatornim obavezama.

Važno je razumeti da se najveći deo posla u ovakvim predmetima odvija daleko od očiju javnosti. Dok ne stignu odgovori stranih institucija i dok se ne završi kompletna analiza toka novca, ne postoje informacije koje bi mogle biti zvanično saopštene. To ne znači da se postupak ne odvija, već da se nalazi u fazi koja je tehnički najzahtevnija i vremenski najduža.

Za žrtve je posebno važno da u ovom periodu zadrže svu dokumentaciju vezanu za uplate i komunikaciju sa platformom. I najmanji detalj može imati značaj u povezivanju transakcija i utvrđivanju celokupne šeme kretanja sredstava.

Naš tim nastavlja da prati razvoj postupka i sve relevantne okolnosti vezane za predmet Compire Group. O svakoj novoj informaciji koja bude mogla da se podeli sa vama, bićete blagovremeno obavešteni.

Srdačan pozdrav,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

While the Compire Group case remains in the investigation phase before the competent prosecutor’s office, we would like to address this week a question that is almost always present, yet rarely answered in a clear and realistic manner: what actually happens to the money once it leaves a fraudulent investment platform?

One of the most common misconceptions among victims is the belief that, after payment, the funds remain “on the platform” or can later be easily identified and returned. In practice, this scenario almost never exists. Fraudulent platforms do not operate as banks or legitimate exchanges, but rather as temporary transit points through which money merely passes.

The moment a payment is received, it is typically moved very quickly away from the account or wallet used to collect the funds. The objective is straightforward: to remove the money from immediate visibility as soon as possible and to make any further tracking increasingly complex. This is achieved through a series of successive transfers, often involving multiple countries, different financial institutions, and digital services designed to obscure the identity of the final beneficiary.

At this stage, funds are almost never kept in a single location. They are divided, redistributed, and combined with other assets in order to break the direct link to any individual victim’s payment. From a digital perspective, the trail does not disappear, but it is deliberately complicated. This is precisely why such investigations require time: each step must be carefully reconstructed, and every transaction placed within a broader financial context.

When funds are converted into cryptocurrencies, victims often assume they are permanently lost. While this path is indeed more complex, it is not invisible. Cryptocurrency transactions leave permanent records that allow investigators to follow the movement of funds, particularly at the points where they are converted back into fiat currency or withdrawn through platforms subject to regulatory obligations.

It is important to understand that the most substantial work in cases of this nature takes place outside the public eye. Until responses are received from foreign authorities and the full analysis of the money trail is completed, there is little that can be formally disclosed. This does not indicate inactivity, but rather that the case is in its most technically demanding and time-consuming phase.

For victims, it remains crucial to preserve all documentation related to payments and communication with the platform. Even the smallest detail can be significant in linking transactions and reconstructing the overall flow of funds.

Our team continues to monitor the proceedings and all relevant developments in the Compire Group case. You will be informed promptly of any new information that can be shared.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Mentre il caso Compire Group prosegue nella fase di indagine dinanzi alla Procura competente, desideriamo affrontare questa settimana una domanda che emerge quasi sempre, ma alla quale raramente viene data una risposta chiara e realistica: che cosa accade realmente al denaro dopo che lascia una piattaforma di investimento fraudolenta?

Uno degli equivoci più diffusi tra le vittime è la convinzione che, dopo il pagamento, i fondi rimangano “sulla piattaforma” o possano essere facilmente individuati e restituiti in un secondo momento. Nella pratica, questo scenario è quasi inesistente. Le piattaforme fraudolente non operano come banche o mercati regolamentati, ma come punti di transito temporanei attraverso i quali il denaro passa rapidamente.

Nel momento in cui il pagamento viene ricevuto, esso viene solitamente trasferito in tempi molto brevi lontano dal conto o dal portafoglio utilizzato per l’incasso. L’obiettivo è semplice: sottrarre il denaro alla visibilità immediata e rendere il suo tracciamento successivo il più complesso possibile. Ciò avviene attraverso una serie di trasferimenti successivi, spesso coinvolgendo più Paesi, diverse istituzioni finanziarie e servizi digitali destinati a rendere difficile l’identificazione del beneficiario finale.

In questa fase, i fondi non vengono quasi mai mantenuti in un unico luogo. Essi vengono suddivisi, riallocati e combinati con altre somme al fine di interrompere il collegamento diretto con il singolo pagamento effettuato dalla vittima. Dal punto di vista digitale, la traccia non scompare, ma viene deliberatamente complicata. È proprio per questo che tali indagini richiedono tempo: ogni passaggio deve essere ricostruito con precisione e ogni transazione inserita in un contesto finanziario più ampio.

Quando il denaro viene convertito in criptovalute, spesso si ha l’impressione che sia definitivamente perduto. Sebbene questo percorso sia più complesso, non è invisibile. Le transazioni in criptovaluta lasciano registrazioni permanenti che consentono di seguire il movimento dei fondi, in particolare nei momenti in cui vengono riconvertiti in valuta tradizionale o prelevati tramite piattaforme soggette a obblighi regolamentari.

È importante comprendere che la parte più rilevante del lavoro in procedimenti di questo tipo si svolge lontano dall’attenzione pubblica. Fino a quando non pervengono le risposte delle autorità straniere e non viene completata l’analisi dell’intero flusso di denaro, vi sono poche informazioni che possano essere ufficialmente comunicate. Ciò non significa inattività, ma indica che il procedimento si trova nella sua fase più complessa dal punto di vista tecnico e temporale.

Per le vittime è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti e alle comunicazioni con la piattaforma. Anche il più piccolo dettaglio può risultare determinante nel collegare le transazioni e ricostruire il flusso complessivo dei fondi.

Il nostro team continua a seguire attentamente l’evoluzione del procedimento e tutti gli aspetti rilevanti del caso Compire Group. Sarete tempestivamente informati di qualsiasi nuova informazione che potrà essere condivisa.

Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković