Compire Group Scam Newsletter No. 64

Poštovani klijenti,

U nastavku postupka koji se vodi u predmetu Compire Group, želimo da pojasnimo jedan izraz koji se često koristi u ovoj fazi, ali se retko do kraja razume: pribavljanje dokaza iz inostranstva.

U predmetima koji uključuju lažne investicione platforme, ključni dokazi se najčešće ne nalaze u jednoj državi. Banke, platne institucije, procesori plaćanja, kao i kripto-menjačnice kroz koje su sredstva prolazila, registrovani su u različitim pravnim sistemima. Zbog toga nadležno tužilaštvo upućuje formalne zahteve za međunarodnu pravnu pomoć, kako bi se pribavili podaci o računima, transakcijama i krajnjim korisnicima sredstava.

Ovi zahtevi ne predstavljaju puku administrativnu formalnost. Svaka strana institucija postupa u skladu sa sopstvenim propisima, rokovima i procedurama, što znači da odgovori ne stižu istovremeno niti istom dinamikom. Upravo iz tog razloga ova faza postupka često traje duže, iako je sa dokaznog aspekta jedna od najznačajnijih.

Važno je naglasiti da se podaci koji se na ovaj način pribavljaju ne mogu javno saopštavati niti deliti sa strankama dok se ne analiziraju u celini i ne stave u odgovarajući procesni kontekst. Njihov značaj se često u potpunosti vidi tek kada se povežu sa drugim dokazima koji su već pribavljeni u postupku.

Činjenica da se čekaju odgovori iz inostranstva ne znači da je postupak u zastoju. Naprotiv, reč je o fazi u kojoj se gradi osnov za dalje procesne korake i za utvrđivanje pune odgovornosti lica koja stoje iza platforme.

Naš tim nastavlja da prati tok postupka i sve relevantne aktivnosti u predmetu Compire Group. O svim novim informacijama koje budu mogle biti saopštene, bićete blagovremeno obavešteni.

Srdačan pozdrav,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In the continuation of the proceedings in the Compire Group case, it is important to clarify one term that is frequently used at this stage but is rarely fully understood: the collection of evidence from abroad.

In cases involving fraudulent investment platforms, key evidence is usually not located within a single country. Banks, payment institutions, payment processors, as well as crypto exchanges through which the funds have passed, are registered in different jurisdictions. For this reason, the competent prosecution authorities submit formal requests for international legal assistance in order to obtain data on accounts, transactions, and the ultimate beneficiaries of the funds.

These requests are not mere administrative formalities. Each foreign institution acts in accordance with its own legal framework, internal procedures, and deadlines, which means that responses do not arrive simultaneously or at the same pace. This is precisely why this phase of the proceedings often takes longer, despite being one of the most important from an evidentiary standpoint.

It is important to emphasize that the data obtained in this manner cannot be publicly disclosed or shared with the parties until it has been fully analyzed and placed within the appropriate procedural context. The full significance of such information often becomes clear only after it is connected with other evidence already collected in the case.

The fact that responses from foreign institutions are still pending does not mean that the proceedings are stalled. On the contrary, this is the phase in which the foundation is being built for further procedural steps and for establishing the full responsibility of the individuals behind the platform.

Our team continues to monitor the course of the proceedings and all relevant circumstances related to the Compire Group case. Any new information that may be shared will be communicated in a timely manner.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Nel prosieguo del procedimento relativo al caso Compire Group, è importante chiarire un’espressione che viene spesso utilizzata in questa fase, ma che raramente viene compresa fino in fondo: l’acquisizione delle prove dall’estero.

Nei casi che riguardano piattaforme di investimento fraudolente, le prove principali non si trovano quasi mai all’interno di un solo Stato. Banche, istituti di pagamento, processori di pagamento e piattaforme di scambio di criptovalute attraverso cui sono transitati i fondi sono registrati in diversi ordinamenti giuridici. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria competente invia formali richieste di assistenza giudiziaria internazionale al fine di ottenere informazioni sui conti, sulle transazioni e sui beneficiari finali dei fondi.

Tali richieste non rappresentano una semplice formalità amministrativa. Ogni istituzione estera opera secondo le proprie norme, procedure interne e tempistiche, il che significa che le risposte non arrivano contemporaneamente né con la stessa rapidità. Proprio per questo motivo questa fase del procedimento richiede spesso più tempo, pur essendo una delle più rilevanti sotto il profilo probatorio.

È importante sottolineare che i dati acquisiti in questo modo non possono essere resi pubblici né condivisi con le parti fino a quando non vengono analizzati nella loro completezza e inseriti nel corretto contesto procedurale. Il loro reale valore emerge spesso solo quando vengono collegati ad altre prove già raccolte nel procedimento.

Il fatto che si attendano risposte dall’estero non significa che il procedimento sia fermo. Al contrario, si tratta della fase in cui si costruiscono le basi per i successivi passaggi procedurali e per l’accertamento della piena responsabilità dei soggetti che si trovano dietro la piattaforma.

Il nostro team continua a monitorare l’andamento del procedimento e tutte le circostanze rilevanti relative al caso Compire Group. Ogni nuova informazione che potrà essere comunicata sarà condivisa tempestivamente.

Kind regards,
Avvocato Zoran Miljaković