Cybercrime Zapadni Balkan Newsletter No. 53
Dragi klijenti,
Nastavljamo sa praćenjem ozbiljnih finansijskih prevara koje pogađaju naš region. Ove nedelje u fokusu je slučaj kompanije BETL, za koju se ispostavilo da je reč o još jednoj sofisticiranoj ponzi šemi sa velikim brojem žrtava širom Balkana. Prema procenama, šteta dostiže desetine miliona dolara.
Kako je funkcionisala šema?
BETL se predstavljala kao kompanija koja se bavi iznajmljivanjem i prodajom prenosivih punjača za mobilne telefone. Kroz mobilnu aplikaciju i Telegram grupe, korisnicima su nudili dnevne pasivne prihode i bonuse za dovođenje novih članova. Platforma je promovisana kao “inovativan spoj tehnologije i investiranja”, a kampanje poput „božićne nagrade“ i “posebne verifikacije” korišćene su da se stimuliše novo ulaganje.
Krajem decembra, pojavljuje se obaveštenje o navodnoj potrebi za verifikacijom profila – i to uplatom tačno 99 USDT. Ubrzo nakon toga, platforma se gasi, novac nestaje, a prevaranti brišu tragove.
Tehnička analiza: trag vodi ka Kambodži
Zahvaljujući tehničkim korisnicima koji su detaljno analizirali IP adrese i tokove novca, otkriveno je da se svi ključni Telegram nalozi (Frank, Nelson, Daniel) vode sa iste lokacije – Kambodže, što ih dovodi u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama poznatim po upravljanju kripto prevarama širom Azije.
Ključni novčanici na Tron mreži povezani sa šemom ukazuju na transfere vredne milione dolara, a novac je dalje prebacivan preko „bridgera“ i miksera ka destinacijama koje je gotovo nemoguće ući u trag.
Uloga lokalnih “ambasadora”
Nažalost, i u ovom slučaju su lokalni “menadžeri” i promotori igrali važnu ulogu u širenju prevare. Građani iz Srbije, naročito u Zrenjaninu, navode da su bili regrutovani od strane pojedinaca koji su se lažno predstavljali kao deo menadžmenta BETL-a, pod imenom “Sara”. Umesto da budu procesuirani, pojedinci pokušavaju da prikriju tragove – a u jednom slučaju zabeleženo je i razbijanje stakla na bivšoj kancelariji.
Podsećanje: ponzi je ponzi, čak i kada “isplaćuje”
BETL je još jedan primer hibridne piramide koja koristi realan proizvod (power bank uređaje) kao paravan za prikupljanje sredstava kroz lažne investicione modele. Iako su u početku korisnici dobijali “isplate”, to je deo poznate taktike za stvaranje privida legitimnosti.
Podsećamo: činjenica da neko prima “zaradu” ne znači da sistem nije prevara – to je osnovna karakteristika svih piramidalnih šema, koje funkcionišu dok ne ponestane novih članova.
Šta dalje?
U Bugarskoj je već podneta prijava policiji, dok se i u Srbiji prikupljaju dokazi. Očekuje se uključivanje međunarodnih tela kao što su Europol i Interpol. Pozivamo sve oštećene da nam se obrate kako bismo zajedno podneli krivične prijave i omogućili dalju pravnu zaštitu.
UPOZORENJE ZA SVE KLIJENTE:
Ako vam neko obećava brz i siguran profit, a koristi Telegram, Revolut ili kripto uplate, bez ikakve transparentnosti vlasništva – budite sigurni da je u pitanju prevara.
Za sva dodatna pitanja ili sumnje, obratite nam se direktno.
Srdačan pozdrav,
Advokat Zoran Miljaković