HotNews No. 139 : PROCAP SCAM UPDATE

ProCap Management, reklamiran kao investiciona platforma, sada je prepoznat kao kompanija koja posluje bez važeće finansijske regulative. Stručnjaci za tržišnu regulativu potvrđuju da ProCap Management nije pod nadzorom nijednog renomiranog regulatornog tela, kao što su SEC (SAD), FCA (UK), BaFin (Nemačka) ili ASIC (Australija). Nedostatak regulative znači da investitori nemaju zakonsku zaštitu i suočavaju se sa visokim rizikom od finansijskog nepravilnog ponašanja.

Izveštaji ukazuju da je ProCap Management privukao korisnike obećanjima o visokim prinosima kroz “prediktivne igre” i digitalne investicione pakete. Međutim, nezavisne analize otkrile su da je poslovni model kompanije bio zasnovan na manipulaciji sredstvima korisnika i održavanju piramidalne strukture, gde su isplate ranijim investitorima zavisile od priliva novih članova.

Povezanost sa platformom Luminex i blokada povlačenja

U decembru 2024. godine, ProCap je lansirao platformu za obradu plaćanja pod nazivom Luminex, pokušaj da prikrije činjenicu da kompanija više nije mogla da ispuni svoje finansijske obaveze. Ubrzo nakon što je Luminex uveden, investitorima je onemogućeno povlačenje sredstava pod izgovorom da moraju da završe novi KYC (Know Your Customer) proces. Ovo je bila još jedna taktika odlaganja pre nego što je prevara neizbežno propala.

Situacija se pogoršala 13. decembra 2024. godine, kada je izvršni direktor ProCap-a, James Teo, uhapšen u Kini pod optužbama za pranje novca i ilegalno kockanje. Nakon njegovog hapšenja, proces povlačenja sredstava je stavljen na “neodređeno čekanje”, što je dovelo do masovnih finansijskih gubitaka za investitore. Ova infomacija o hapšenju nije potvrdjena.

Regulatorna upozorenja i pravne posledice

Regulatorna tela u više zemalja identifikovala su ProCap kao prevarantsku platformu:

• Filipini – ProCap je zvanično zabranjen od strane Filipinske korporacije za zabavu i igre (PAGCOR) zbog poslovnih nepravilnosti.
• Hong Kong – Komisija za hartije od vrednosti i terminske poslove Hong Konga (SFC) izdala je upozorenje investitorima, dok je Hong Kong Autoritet za osiguranje (IA) utvrdila da se kompanija lažno predstavljala kao osiguravajuća firma.
• Evropa – Finansijski stručnjaci su upozorili da ProCap nema ovlašćenje za pružanje finansijskih usluga na evropskim tržištima.