Allied Capital Trade Newsletter No. 133
Poštovani klijenti,
Jedno od čestih pitanja u predmetima poput Allied Capital Trade jeste da li je moguće pratiti tok novca kada su transakcije vršene putem kriptovaluta, i da li to automatski znači da postoji realna mogućnost povraćaja sredstava.
Važno je napraviti jasnu razliku između praćenja transakcija i identifikacije lica koja stoje iza njih.
Većina kriptovaluta funkcioniše na javnim blockchain mrežama. To znači da je svaka transakcija trajno zabeležena i tehnički proverljiva. Moguće je utvrditi sa kog novčanika su sredstva poslata, na koji novčanik su primljena, kao i dalje kretanje tih sredstava kroz mrežu.
Međutim, blockchain adresa sama po sebi ne otkriva identitet vlasnika. Ona predstavlja niz znakova, ali ne i ime i prezime. Pravni izazov nastaje u trenutku kada je potrebno povezati konkretnu adresu sa fizičkim ili pravnim licem.
U praksi, identifikacija postaje moguća u situacijama kada sredstva uđu u regulisane kripto-menjačnice ili finansijske institucije koje primenjuju KYC (Know Your Customer) procedure. Tada je, kroz međunarodnu pravnu pomoć i saradnju sa nadležnim organima, moguće tražiti podatke o korisnicima naloga.
Dodatni problem predstavlja činjenica da se sredstva često preusmeravaju kroz više novčanika, koriste tzv. „mixing“ servisi ili se konvertuju u druge digitalne tokene, čime se otežava analiza i produžava postupak.
Dakle, tehničko praćenje transakcija jeste moguće i predstavlja važan deo dokaznog postupka. Međutim, samo postojanje traga na blockchainu ne znači automatski i neposredan povraćaj sredstava. Ključni korak jeste identifikacija lica i eventualne imovine koja može biti predmet pravnog zahteva ili obezbeđenja.
Upravo zbog toga se u ovakvim predmetima paralelno sagledavaju i tehnički i pravni aspekti, kako bi se utvrdilo ne samo kretanje sredstava, već i realna mogućnost njihove naplate.
O svim daljim relevantnim informacijama bićete blagovremeno obavešteni.
S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković