Allied Capital Trade Newsletter No. 145

Dragi klijenti,

U predmetima internet prevara često se dešava da oštećeni nakon pokušaja povlačenja sredstava sa platforme dobijaju različite zahteve za dodatnim uplatama pre navodne isplate sredstava.

Takvi zahtevi mogu biti predstavljeni kao porezi, troškovi verifikacije naloga, aktivacija wallet-a, naknade za obradu transakcija, troškovi otključavanja sredstava ili druge administrativne procedure.

U dosadašnjoj praksi često smo se susretali sa situacijama u kojima se nakon jedne izvršene uplate pojavljuju novi zahtevi i nove navodne obaveze koje prethodno nisu bile pomenute.

Ono što smatramo posebno važnim za postupke koji su u toku jeste činjenica da upravo ovakva komunikacija često može imati značajan dokazni značaj.

Poruke kojima se traže dodatna sredstva, mejlovi o navodnim porezima, instrukcije za plaćanje, wallet adrese, podaci o primaocima sredstava, kao i screenshot-ovi platforme na kojima su prikazane dodatne obaveze, mogu predstavljati podatke koji kasnije imaju značaj za povezivanje većeg broja predmeta.

U dosadašnjoj praksi dešavalo se da se kroz različite predmete pojavljuju identični obrasci komunikacije, iste formulacije poruka, iste wallet adrese ili isti kontakt podaci, što može biti od značaja za sagledavanje načina rada određene grupe i povezivanje većeg broja oštećenih lica.

Zbog toga savetujemo da ne brišete komunikaciju koja se odnosi na zahteve za dodatnim uplatama, uključujući poruke, mejlove, potvrde o transakcijama, login obaveštenja, podatke o wallet adresama i svu drugu dokumentaciju koja može biti povezana sa Vašim predmetom.

Čak i podaci koji u određenom trenutku deluju beznačajno mogu naknadno imati značaj za dalji tok postupka.

O svim daljim razvojem događaja bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In online fraud cases, it is common for victims, after attempting to withdraw funds from a platform, to receive various requests for additional payments before the alleged release of their funds.

Such requests may be presented as taxes, account verification fees, wallet activation costs, transaction processing fees, fund release charges, or other administrative procedures.

In our practice, we have frequently encountered situations in which, after one payment has been made, additional requests and new alleged obligations appear that had not previously been mentioned.

What we consider particularly important for ongoing proceedings is the fact that this type of communication can often have significant evidentiary value.

Messages requesting additional payments, emails regarding alleged taxes, payment instructions, wallet addresses, recipient details, as well as screenshots of platforms displaying additional obligations, may later become important pieces of information for connecting multiple cases.

In practice, we have encountered situations where different cases contained identical communication patterns, the same wording of messages, the same wallet addresses, or the same contact information, which may be relevant for understanding the operating methods of a particular group and connecting a larger number of victims.

For this reason, we advise you not to delete any communication relating to requests for additional payments, including messages, emails, transaction confirmations, login notifications, wallet information, and any other documentation that may be connected to your case.

Even information that may appear insignificant at a particular moment can later become important for the further development of the proceedings.

You will be timely informed of any further developments.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković