Compire Group Scam Newsletter No. 69

Poštovani klijenti,

U predmetima finansijskih prevara poput slučaja Compire Group, jedno od ključnih pitanja jeste postojanje imovine i mogućnost njenog pronalaženja i obezbeđenja.

Činjenica da osumnjičeni formalno nema imovinu na svoje ime ne znači nužno da imovina ne postoji. U praksi se često susrećemo sa situacijama u kojima se sredstva i nepokretnosti vode na povezanim licima, članovima porodice, poslovnim partnerima ili pravnim subjektima koji su pod faktičkom kontrolom istih lica.

Zbog toga je u ovakvim postupcima od posebnog značaja analiza finansijskih tokova i poređenje zakonitih prihoda sa stvarnim načinom života i raspolaganjem sredstvima. U određenim okolnostima, ukoliko se utvrdi očigledna nesrazmera između prijavljenih prihoda i imovine kojom se raspolaže, moguće je razmatrati i primenu instituta proširenog oduzimanja imovine.

Takođe, u situacijama kada se imovina prenosi na pravna lica ili treća povezana lica, ispituje se da li postoji zloupotreba pravne forme i da li su ispunjeni uslovi za probijanje formalne strukture iza koje se imovina skriva.

Važno je razumeti da utvrđivanje i obezbeđenje imovine predstavlja jedan od najsloženijih delova postupka. Ovi koraci podrazumevaju finansijska veštačenja, međunarodnu saradnju i pribavljanje podataka iz različitih registara i jurisdikcija. Upravo zbog toga, odsustvo javno vidljivih radnji ne znači da se ovaj segment postupka ne preduzima.

U predmetima ove vrste, realna mogućnost naplate štete zavisi pre svega od postojanja i identifikacije imovine. Zbog toga se ovaj aspekt sagledava temeljno i sa posebnim oprezom, imajući u vidu dugoročni interes oštećenih.

O svim informacijama koje budu od značaja bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In financial fraud cases such as Compire Group, one of the key issues concerns the existence of assets and the possibility of locating and securing them.

The fact that a suspect formally has no assets registered in their name does not necessarily mean that no assets exist. In practice, it is common for funds and property to be registered under related persons, family members, business partners, or legal entities that are effectively controlled by the same individuals.

For this reason, financial flow analysis plays a crucial role in such proceedings, particularly when comparing declared lawful income with the actual lifestyle and use of funds. In certain circumstances, if a clear disproportion between reported income and assets is established, the legal mechanism of extended confiscation of assets may be considered.

Additionally, where assets are transferred to legal entities or third parties, it may be necessary to examine whether there has been an abuse of legal form and whether the conditions are met to look beyond the formal structure behind which assets may be concealed.

It is important to understand that identifying and securing assets represents one of the most complex aspects of these proceedings. Such steps require financial expertise, international cooperation, and the collection of data from various registries and jurisdictions. For this reason, the absence of publicly visible actions does not mean that this segment of the case is not being actively pursued.

In cases of this nature, the realistic possibility of compensation depends primarily on the existence and identification of assets. Accordingly, this aspect is approached thoroughly and cautiously, with the long-term interests of the injured parties in mind.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Nei casi di frode finanziaria come quello relativo a Compire Group, una delle questioni centrali riguarda l’esistenza di beni e la possibilità di individuarli e sottoporli a misure di garanzia.

Il fatto che un indagato non abbia formalmente beni intestati a proprio nome non significa necessariamente che tali beni non esistano. Nella prassi, è frequente che fondi e proprietà siano intestati a soggetti collegati, familiari, partner commerciali o società che risultano di fatto controllate dalle stesse persone.

Per questo motivo, l’analisi dei flussi finanziari assume un ruolo fondamentale nel procedimento, in particolare attraverso il confronto tra i redditi dichiarati e il reale tenore di vita o la disponibilità effettiva di risorse. In determinate circostanze, qualora emerga una evidente sproporzione tra redditi leciti e patrimonio, può essere valutata l’applicazione dell’istituto della confisca estesa.

Inoltre, nei casi in cui i beni vengano trasferiti a società o a terzi collegati, è necessario verificare se vi sia stato un abuso della forma giuridica e se sussistano i presupposti per superare la struttura formale dietro la quale i beni potrebbero essere occultati.

È importante comprendere che l’individuazione e il sequestro dei beni rappresentano uno degli aspetti più complessi di questo tipo di procedimenti. Tali attività richiedono analisi finanziarie, cooperazione internazionale e l’acquisizione di informazioni da diversi registri e giurisdizioni. Pertanto, l’assenza di attività visibili al pubblico non implica che questo segmento del procedimento non sia in corso.

Nei casi di questa natura, la concreta possibilità di ottenere il risarcimento dipende principalmente dall’esistenza e dall’identificazione dei beni. Per questo motivo, tale aspetto viene affrontato con particolare attenzione e con una prospettiva di lungo termine, nell’interesse delle parti lese.

Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković