Compire Group Scam Newsletter No. 79

Dragi klijenti,

U velikom broju predmeta internet prevara koje smo analizirali, upravo faza navodnog „povlačenja sredstava“ predstavlja trenutak kada oštećeni prvi put posumnjaju da nešto nije u redu.

Dok traje ulaganje i dok se na platformi prikazuje navodna zarada, komunikacija sa predstavnicima platforme najčešće deluje organizovano, profesionalno i usmereno ka tome da oštećeni stekne utisak sigurnosti i poverenja.

Međutim, problemi veoma često nastaju onda kada oštećeni pokušaju da izvrše povlačenje sredstava.

U praksi se tada neretko pojavljuju različiti zahtevi za dodatnim uplatama, navodnim porezima, provizijama, troškovima verifikacije naloga, aktivacijom transfera, „osiguranjem“ transakcije ili drugim troškovima koji navodno moraju biti plaćeni kako bi sredstva mogla biti oslobođena ili preneta.

Oštećenima se često govori da se radi samo o privremenoj uplati koja će biti vraćena zajedno sa navodnom zaradom, ili da je uplata neophodna kako bi se završila procedura povlačenja sredstava.

Međutim, iz dosadašnje prakse proizlazi da nakon izvršenja takvih uplata vrlo često dolazi do novih zahteva za dodatnim novcem, novih objašnjenja i novih navodnih prepreka za isplatu.

U pojedinim slučajevima komunikacija nakon toga potpuno prestaje, dok se u drugim slučajevima uključuju nova lica koja se predstavljaju kao „finansijski sektor“, „compliance department“, „služba za povlačenje sredstava“ ili druga odeljenja platforme.

Važno je imati u vidu da upravo ovakav obrazac postupanja predstavlja jedan od veoma čestih mehanizama u predmetima investicionih internet prevara.

Zbog toga je posebno važno da oštećeni sačuvaju kompletnu komunikaciju koja se odnosi na pokušaje povlačenja sredstava, uključujući poruke, mejlove, brojeve telefona, instrukcije za uplatu i sve podatke o dodatno traženim troškovima.

Takve informacije često mogu imati značaj za potpunije sagledavanje načina funkcionisanja čitavog sistema i dalji tok postupka.

O svim daljim koracima i eventualnim novostima bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In a large number of online investment fraud cases we have analyzed, the so-called “withdrawal phase” is often the moment when victims first begin to suspect that something is wrong.

During the investment period, while the platform continues to display apparent profits and account growth, communication with the platform representatives usually appears organized, professional, and designed to create a sense of trust and security.

However, problems frequently begin once victims attempt to withdraw their funds.

At that stage, victims are often presented with various requests for additional payments, alleged taxes, commissions, account verification fees, transfer activation costs, “insurance” payments, or other charges that are supposedly required before the funds can be released.

Victims are commonly told that these payments are only temporary and will allegedly be refunded together with the displayed profits, or that the payment is necessary in order to complete the withdrawal procedure.

However, experience from previous cases shows that after such payments are made, victims are often faced with further requests for additional money, new explanations, and new alleged obstacles preventing the release of funds.

In some cases, communication stops entirely afterward, while in others new individuals become involved, presenting themselves as members of the “financial department,” “compliance department,” “withdrawal department,” or similar divisions of the platform.

It is important to understand that this pattern represents one of the most common mechanisms seen in online investment fraud schemes.

For this reason, it is particularly important for victims to preserve all communication related to withdrawal attempts, including messages, emails, phone numbers, payment instructions, and all information regarding additional requested payments or fees.

Such information may later play an important role in understanding how the system operated and in the further course of the proceedings.

You will be timely informed about all further developments.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

In un gran numero di casi di frodi online legate agli investimenti che abbiamo analizzato, la cosiddetta fase di “prelievo dei fondi” rappresenta spesso il momento in cui le persone danneggiate iniziano per la prima volta a sospettare che qualcosa non vada.

Durante il periodo dell’investimento, mentre la piattaforma continua a mostrare presunti profitti e crescita del conto, la comunicazione con i rappresentanti della piattaforma appare generalmente organizzata, professionale e finalizzata a creare un senso di fiducia e sicurezza.

Tuttavia, i problemi iniziano molto spesso nel momento in cui la persona tenta di ritirare i propri fondi.

In questa fase vengono frequentemente richiesti pagamenti aggiuntivi, presunte tasse, commissioni, costi di verifica del conto, spese di attivazione del trasferimento, pagamenti assicurativi o altri costi che sarebbero apparentemente necessari per poter sbloccare i fondi.

Alle vittime viene spesso detto che tali pagamenti sono soltanto temporanei e che verranno restituiti insieme ai presunti profitti, oppure che il pagamento è necessario per completare la procedura di prelievo.

Tuttavia, l’esperienza maturata nei casi precedenti mostra che, dopo tali pagamenti, molto spesso seguono nuove richieste di denaro, nuove spiegazioni e ulteriori presunti ostacoli al trasferimento dei fondi.

In alcuni casi la comunicazione si interrompe completamente, mentre in altri intervengono nuove persone che si presentano come membri del “dipartimento finanziario”, “compliance department”, “withdrawal department” o altri settori simili della piattaforma.

È importante comprendere che questo schema rappresenta uno dei meccanismi più frequenti nelle frodi online legate agli investimenti.

Per questo motivo è particolarmente importante conservare tutta la comunicazione relativa ai tentativi di prelievo dei fondi, comprese chat, email, numeri di telefono, istruzioni di pagamento e tutte le informazioni relative ai costi aggiuntivi richiesti.

Tali informazioni possono avere un ruolo importante nella ricostruzione del funzionamento del sistema e nel successivo svolgimento del procedimento.

Sarete tempestivamente informati su tutti gli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković