Compire Group Scam Newsletter No. 89

Poštovani klijenti,

U prethodnom obaveštenju objasnili smo razliku između krivične prijave i optužnice i ukazali da podnošenje krivične prijave predstavlja početak postupanja nadležnih organa, a ne istovremeno i početak sudskog postupka.

Prirodno pitanje koje se nakon toga postavlja jeste: šta se dešava u periodu nakon podnošenja krivične prijave, naročito kada duže vreme nema novih informacija koje možemo preneti oštećenima?

Kod složenih predmeta investicionih prevara taj period može biti značajan.

Nakon prijema krivične prijave, nadležno tužilaštvo procenjuje navode i dokumentaciju i odlučuje koje je podatke potrebno dodatno prikupiti kako bi moglo da donese odluku o daljem toku predmeta.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, to može podrazumevati pribavljanje bankarske i druge finansijske dokumentacije, proveru transakcija, prikupljanje podataka o povezanim fizičkim i pravnim licima, saslušanje određenih lica ili obraćanje drugim domaćim i stranim organima.

Zašto kod investicionih prevara postupak može trajati duže?

Kod klasičnog krivičnog dela veliki deo dokaza može se nalaziti na jednom mestu i biti dostupan domaćim organima.

Kod online investicionih prevara situacija je često znatno složenija.

Oštećeni se mogu nalaziti u više država, kompanije preko kojih je poslovanje organizovano mogu biti registrovane u različitim jurisdikcijama, bankovni računi mogu biti otvoreni u trećim državama, dok deo sredstava može biti prebacivan kroz kriptovalute ili različite pružaoce platnih usluga.

Zbog toga pojedine informacije nije uvek moguće pribaviti neposredno i u kratkom roku.

Da li odsustvo novih informacija znači da je predmet obustavljen?

Ne.

Period tokom kojeg oštećeni ne dobijaju nove informacije sam po sebi ne znači da je predmet zatvoren, odbačen ili da nadležni organi više ne postupaju.

Takođe, advokat oštećenih nema automatski pristup svakoj pojedinačnoj radnji koju nadležni organ preduzme tokom provere navoda iz krivične prijave.

Zbog toga je važno razlikovati situaciju u kojoj nema nove informacije koju možemo preneti klijentima od situacije u kojoj je doneta formalna odluka kojom je postupak završen.

Ukoliko nadležni organ donese odluku koja utiče na položaj oštećenih ili od njih zatraži dodatnu dokumentaciju, izjavu ili drugo postupanje, o tome ćemo Vas obavestiti.

Do tada nema potrebe da ponovo dostavljate dokumentaciju koju ste već predali, osim ukoliko od Vas to posebno zatražimo.

Nastavljamo da pratimo predmet Compire Group i preduzimamo potrebne radnje u skladu sa razvojem postupka.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković

 

Dear Clients,

In our previous update, we explained the difference between a criminal complaint and an indictment and pointed out that filing a criminal complaint represents the beginning of the authorities’ involvement, rather than the beginning of court proceedings.

A natural question that follows is: what happens after a criminal complaint has been filed, particularly when there is no new information to report to victims for a longer period of time?

In complex investment fraud cases, this period can be significant.

After receiving a criminal complaint, the competent prosecutor reviews the allegations and submitted documentation and determines what additional information needs to be collected before a decision can be made regarding the further course of the case.

Depending on the circumstances of the particular case, this may include obtaining banking and other financial records, reviewing transactions, collecting information about connected individuals and companies, interviewing relevant persons, or requesting information and assistance from authorities in other countries.

Why can investment fraud cases take longer?

In a conventional criminal case, a significant part of the evidence may be located in one country and readily available to the domestic authorities.

Online investment fraud cases are often considerably more complex.

Victims may be located in several countries, companies involved in the operation may be registered in different jurisdictions, bank accounts may be held in third countries, while some funds may have been transferred through cryptocurrencies or different payment service providers.

As a result, certain information cannot always be obtained directly or within a short period of time.

Does the absence of new information mean that the case has been closed?

No.

A period during which victims receive no new information does not, by itself, mean that the case has been closed, dismissed or that the competent authorities are no longer taking action.

Likewise, a victim’s lawyer does not automatically have access to every individual investigative or preliminary action undertaken by the authorities while the allegations contained in a criminal complaint are being examined.

It is therefore important to distinguish between a situation in which there is no new information that can currently be communicated to clients and a situation in which a formal decision has been issued bringing the proceedings to an end.

If the competent authority issues a decision affecting the position of victims or requests additional documentation, a statement or any other action from them, we will inform you accordingly.

Until then, there is no need to resend documentation that you have already provided unless we specifically request it.

We continue to monitor the Compire Group case and take the necessary steps in accordance with developments in the proceedings.

Thank you for your continued trust.

Kind regards,
Attorney Zoran Miljaković

 

Gentili Clienti,

Nel nostro precedente aggiornamento abbiamo spiegato la differenza tra una denuncia penale e un atto di accusa, sottolineando che la presentazione di una denuncia rappresenta l’inizio dell’attività delle autorità competenti e non l’inizio del procedimento giudiziario vero e proprio.

La domanda che naturalmente si pone a questo punto è: cosa succede dopo la presentazione della denuncia penale, soprattutto quando per un periodo prolungato non vi sono nuove informazioni da comunicare alle persone danneggiate?

Nei casi complessi di frode negli investimenti, questa fase può richiedere un periodo di tempo significativo.

Dopo aver ricevuto una denuncia penale, la Procura competente esamina le circostanze segnalate e la documentazione presentata e valuta quali ulteriori informazioni debbano essere raccolte prima di poter decidere in merito al proseguimento del caso.

A seconda delle circostanze del caso concreto, ciò può comprendere l’acquisizione di documentazione bancaria e finanziaria, la verifica delle transazioni, la raccolta di informazioni su persone fisiche e società collegate, l’audizione di determinate persone oppure la richiesta di informazioni e assistenza alle autorità di altri Paesi.

Perché i procedimenti relativi alle frodi negli investimenti possono richiedere più tempo?

In un procedimento penale tradizionale, una parte significativa delle prove può trovarsi in un unico Paese ed essere direttamente accessibile alle autorità nazionali.

Nel caso delle frodi negli investimenti online, la situazione è spesso notevolmente più complessa.

Le persone danneggiate possono trovarsi in diversi Paesi, le società attraverso le quali è stata organizzata l’attività possono essere registrate in differenti giurisdizioni, i conti bancari possono essere aperti in Paesi terzi e una parte dei fondi può essere stata trasferita attraverso criptovalute o diversi prestatori di servizi di pagamento.

Di conseguenza, determinate informazioni non possono sempre essere ottenute direttamente o in tempi brevi.

L’assenza di nuove informazioni significa che il caso è stato chiuso?

No.

Un periodo durante il quale le persone danneggiate non ricevono nuove informazioni non significa, di per sé, che il caso sia stato chiuso o archiviato, né che le autorità competenti abbiano cessato di svolgere attività.

Allo stesso modo, l’avvocato delle persone danneggiate non ha automaticamente accesso a ogni singola attività investigativa o preliminare svolta dalle autorità durante la verifica delle circostanze indicate nella denuncia penale.

È pertanto importante distinguere tra una situazione in cui non vi sono nuove informazioni che possano attualmente essere comunicate ai clienti e una situazione in cui sia stata adottata una decisione formale che pone fine al procedimento.

Qualora l’autorità competente adotti una decisione che incida sulla posizione delle persone danneggiate o richieda ulteriore documentazione, una dichiarazione o qualsiasi altra attività da parte loro, provvederemo ad informarVi tempestivamente.

Fino ad allora, non è necessario inviare nuovamente la documentazione già fornita, salvo nostra specifica richiesta.

Continuiamo a monitorare il caso Compire Group e ad adottare le misure necessarie in funzione degli sviluppi del procedimento.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti,
Avvocato Zoran Miljaković