Compire Group Scam Newsletter No. 92

Poštovani klijenti,

Kod predmeta kao što je Compire Group, u kojima je veći broj osoba ulagao preko iste ili povezane investicione platforme, dokumentacija koju poseduju pojedini oštećeni može se značajno razlikovati.

Jedan investitor može imati ugovor ili drugi dokument sa nazivom određene kompanije, drugi potvrdu o uplati na bankovni račun sa drugačijim nazivom primaoca, dok treći možda poseduje uglavnom emailove, poruke ili podatke osobe koja se predstavljala kao njegov broker ili account manager.

Ove razlike mogu izazvati pitanje: ako dokumentacija nije ista, da li je zaista reč o istom predmetu?

Odgovor ne zavisi samo od naziva koji se pojavljuje na pojedinačnom dokumentu.

Investiciona platforma i primalac novca ne moraju imati isti naziv

Kod međunarodnih investicionih prevara naziv platforme preko koje je klijent verovao da investira ne mora biti isti kao naziv pravnog lica ili vlasnika računa kojem je novac uplaćen.

Klijent može komunicirati sa osobom koja koristi jedan naziv kompanije, dobijati dokumentaciju sa drugim nazivom, a sredstva uplatiti trećem pravnom licu.

To je jedan od razloga zbog kojih se prilikom analize ovakvih predmeta ne posmatra samo naziv kompanije naveden na jednom dokumentu.

I način uplate može biti različit

Oštećeni mogu biti upućivani da sredstva uplaćuju na različite bankovne račune ili putem različitih načina plaćanja.

U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti i pružaoci platnih usluga, posrednici ili kripto-transakcije.

Zbog toga činjenica da dva klijenta nisu uplatila sredstva istom primaocu ne mora sama po sebi značiti da njihove investicije nisu povezane.

Potrebno je posmatrati celokupan način na koji je ulaganje predstavljeno i sprovedeno.

Komunikacija takođe može izgledati drugačije

Klijenti nisu nužno komunicirali sa istim osobama.

Mogu se pojavljivati različita imena, telefonski brojevi i email adrese, a način komunikacije može zavisiti i od perioda u kojem je određeni klijent ulagao.

Zbog toga se ne polazi od pretpostavke da svi oštećeni moraju imati identičnu dokumentaciju da bi njihove informacije mogle biti relevantne za isti širi predmet.

Zašto je važno sačuvati upravo originalnu dokumentaciju?

Za klijente Compire Group važno je da sačuvaju dokumentaciju u obliku u kojem su je prvobitno primili.

To uključuje potvrde o uplati i bankovne izvode, emailove i poruke, ugovore i druge dokumente, kao i podatke o računima, telefonskim brojevima i osobama sa kojima su komunicirali.

Naizgled male razlike između dokumentacije različitih oštećenih mogu biti jednako značajne kao i njihove sličnosti.

One mogu pomoći da se utvrdi na koji način su različiti elementi određene investicione operacije bili međusobno povezani.

U ovom trenutku nije potrebno da nam ponovo dostavljate dokumentaciju koju smo već primili. Ukoliko pronađete raniju dokumentaciju koju nam do sada niste dostavili, ili primite novu komunikaciju povezanu sa Compire Group, sačuvajte je i prosledite nam.

Nastavićemo da pratimo predmet i obavestićemo Vas o svakom razvoju koji bude relevantan za Vaš položaj.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.

S poštovanjem,

Advokat Zoran Miljaković

Dear Clients,

In cases such as Compire Group, where a number of individuals invested through the same or a connected investment platform, the documentation held by individual victims may differ considerably.

One investor may have an agreement or another document bearing the name of a particular company, another may have a payment confirmation showing a different recipient, while a third may mainly have emails, messages or details of the person who presented themselves as their broker or account manager.

These differences may raise an understandable question: if the documentation is not the same, are we really dealing with the same matter?

The answer does not depend solely on the name appearing on an individual document.

The investment platform and the recipient of the funds may have different names

In international investment fraud cases, the name of the platform through which a client believed they were investing does not necessarily correspond to the legal entity or account holder that received the funds.

A client may communicate with someone using one company name, receive documents bearing another name and transfer funds to a third entity.

This is one of the reasons why the analysis of such cases cannot be based solely on the company name appearing on a single document.

The method of payment may also differ

Victims may be instructed to transfer funds to different bank accounts or to use different payment methods.

In some cases, payment service providers, intermediaries or cryptocurrency transactions may also be involved.

The fact that two clients did not transfer their funds to the same recipient therefore does not, by itself, mean that their investments are unrelated.

The overall manner in which the investment was presented and carried out must be considered.

Communications may also look different

Clients may not have communicated with the same individuals.

Different names, telephone numbers and email addresses may appear, and the method of communication may also depend on the period during which a particular client invested.

For this reason, victims do not need to have identical documentation for their information to potentially be relevant to the same broader matter.

Why is it important to preserve the original documentation?

For Compire Group clients, it is important to preserve documentation in the form in which it was originally received.

This includes payment confirmations and bank statements, emails and messages, agreements and other documents, as well as account details, telephone numbers and information concerning the persons with whom you communicated.

Seemingly minor differences between the documentation of different victims may be just as significant as the similarities.

They may assist in establishing how different elements of an investment operation were connected.

At present, you do not need to resend documentation that we have already received. If you locate earlier documentation that you have not previously provided to us, or receive any new communication relating to Compire Group, please preserve it and forward it to us.

We will continue to monitor the case and will inform you of any development relevant to your position.

Thank you for your continued trust.

Kind regards,

Attorney Zoran Miljaković

Gentili Clienti,

Nei casi come quello di Compire Group, in cui numerose persone hanno investito attraverso la stessa piattaforma di investimento o attraverso piattaforme collegate, la documentazione in possesso delle singole persone danneggiate può differire notevolmente.

Un investitore può disporre di un contratto o di un altro documento recante il nome di una determinata società, un altro può avere una conferma di pagamento che indica un beneficiario diverso, mentre un terzo può possedere principalmente email, messaggi o i dati della persona che si presentava come broker o account manager.

Queste differenze possono sollevare una domanda comprensibile: se la documentazione non è la stessa, si tratta realmente dello stesso caso?

La risposta non dipende esclusivamente dal nome che compare su un singolo documento.

La piattaforma di investimento e il beneficiario dei fondi possono avere nomi diversi

Nei casi di frode internazionale negli investimenti, il nome della piattaforma attraverso la quale il cliente riteneva di investire non corrisponde necessariamente alla persona giuridica o al titolare del conto che ha ricevuto i fondi.

Un cliente può comunicare con una persona che utilizza il nome di una società, ricevere documenti recanti un altro nome ed effettuare il pagamento a favore di una terza entità.

Questo è uno dei motivi per cui l’analisi di tali casi non può basarsi esclusivamente sul nome della società indicato in un singolo documento.

Anche le modalità di pagamento possono essere diverse

Alle persone danneggiate può essere richiesto di trasferire i fondi su conti bancari differenti o di utilizzare diverse modalità di pagamento.

In alcuni casi possono comparire anche prestatori di servizi di pagamento, intermediari o transazioni in criptovalute.

Pertanto, il fatto che due clienti non abbiano trasferito i fondi allo stesso beneficiario non significa, di per sé, che i loro investimenti non siano collegati.

È necessario considerare nel suo complesso il modo in cui l’investimento è stato presentato e realizzato.

Anche le comunicazioni possono essere differenti

I clienti non hanno necessariamente comunicato con le stesse persone.

Possono comparire nomi, numeri di telefono e indirizzi email differenti e le modalità di comunicazione possono variare anche in funzione del periodo in cui ciascun cliente ha effettuato l’investimento.

Per questo motivo, non è necessario che tutte le persone danneggiate dispongano di documentazione identica affinché le loro informazioni possano essere rilevanti nell’ambito dello stesso caso più ampio.

Perché è importante conservare la documentazione originale?

Per i clienti Compire Group è importante conservare la documentazione nella forma in cui è stata originariamente ricevuta.

Ciò comprende conferme di pagamento ed estratti conto bancari, email e messaggi, contratti e altri documenti, nonché dati relativi ai conti, numeri di telefono e informazioni sulle persone con cui avete comunicato.

Differenze apparentemente minori tra la documentazione di diverse persone danneggiate possono essere importanti tanto quanto le somiglianze.

Possono contribuire a ricostruire il modo in cui diversi elementi di una determinata operazione di investimento erano collegati tra loro.

Al momento non è necessario inviarci nuovamente la documentazione che abbiamo già ricevuto. Qualora troviate documentazione precedente che non ci avete ancora trasmesso, oppure riceviate nuove comunicazioni relative a Compire Group, vi invitiamo a conservarle e a inoltrarcele.

Continueremo a seguire il caso e vi informeremo di qualsiasi sviluppo rilevante per la vostra posizione.

Grazie per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti,

Avv. Zoran Miljaković