Dear clients,
Our office work has so far consisted of:
- Collecting information about companies, owners, promoters, cash flows, invested funds, unpaid bonuses and documenting these in a form suitable for use in court,
- The legal analysis of the collected evidence has confirmed our starting position that this is a criminal offense of Fraud. Further work on the case went toward a comparative analysis of this criminal offense within the legislation of different countries by the place of residence of the aggrieved and the place of residence and registered offices of the suspects. We have established that the defendants’ actions have characteristics of another two other criminal offenses: the criminal offense of Market Abuse and the criminal offense of Money Laundering.
To be specific, below we attach the text of the criminal charge under the Criminal Law of the Republic of Croatia (EU member):
Criminal charges have not yet been officially submitted.
Pursuant to Article 205 (NN 145/13, 70/17), paragraph 1 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Croatia, the attorney of the aggrieved parties, Zoran Miljaković, Attorney-at-Law,
files
CRIMINAL CHARGE
To State Attorney’s Office of the Republic of Croatia
Criminal Division
County State Attorney’s Office
Office for the Suppression of Corruption and Organized Crime – OSCOO
against the following suspects:
- TJ born on …, address ……., ID number …….
- BL born on …, address ……., ID number …….
- LL born on …, address ……., ID number …….
- ME born on …, address ……., ID number …….
- MN born on …, address ……., ID number …….
- NT born on …, address ……., ID number …….
- JDW born on …, address ……., ID number …….
- AB born on …, address ……., ID number …….
- PU born on …, address ……., ID number …….
- MB born on …, address ……., ID number …….
- CS born on …, address ……., ID number …….
Aggrieved parties:
- AŽ, born on ……, address …. Croatia, ID number: HRV …. claiming USD 10,701.00 for damage
- BŠ, born on ……, address. … Croatia, ID number: HRV …. claiming USD 20,251.90 for damage
- ZA, born on ……, address …. Croatia, ID number: HRV …. claiming USD 1,769.00 for damage
- LjG, born on ……, address …. Croatia, ID number: HRV …. claiming USD 19,126.63 for damage
- JB, born on ……, address …, Croatia, ID number; HRV ….. claiming USD 138,296.00 for damage
- AP, born on ……, address …. NRW DE, ID number: HRV … claiming USD 32,303.00 for damage
- DK, born on ……, address …, Baden DE, ID number: …………. claiming 427,715.00 USD for damage
- ……………
- …………… etc.
374. HCG, born on ……, address …., UK, ID number …. claiming USD 576,715.00 for damage
The aggrieved parties are represented by Attorney-at-Law from Belgrade, Zoran Miljaković, Bulevar Mihajla Pupina 10E/222, 11070 Novi Beograd, Serbia.
Total illegal gain: USD 56,155,350.45, total number of aggrieved parties: 374.
Due to the existence of reasonable suspicion that the suspects committed the following criminal offenses:
- Criminal offense of Fraud by continuous scheme in complicity referred to in Article 236 paragraph 2 of the Criminal Code of the Republic of Croatia
- Criminal offense of Market Abuse by continuous scheme in complicity referred to in Article 260, paragraph 1, item 3 and paragraph 2 of the Criminal Code of Croatia
- Criminal offense of Money Laundering by continuous scheme in complicity referred to in Article 265, paragraph 4 of the Criminal Code of the Republic of Croatia
by doing the following:
In the period from 2018 to 2020, TJ, BL, LL, ME, MN, NT, JDWi, AB, PU, MB, and CS, being of sound mind and aware of their action and its unlawfulness, founded Jubilee Ace, Jenco, Regal Core Markets, GTR and Aqua Lab/Aqua Wallet companies in the offshore zone territories – Malta, the British Virgin Islands, Vanuatu, and Hong Kong, to gain direct and indirect large-scale financial benefits by continuous scheme.
Intending to obtain illegal gain in the amount of USD 56,155,350.45 for themselves and accomplices, TJ, as the founder and director, BL, as the co-founder, LL, as the head of the IT team, ME, MN, NT, MB, AB, PU and CS as members of the board of directors and promoters, misled the aggrieved parties via the Internet by creating a website, holding ZOOM presentations and live meetings around the world, falsely presenting and concealing facts about companies and their business and possession of trading licenses, and thus led them to first open an account on the company’s website, and then invest cash in companies at the expense of their own property on several occasions, which would make the aggrieved parties become investors and users – clients of companies by buying electronic software that trades in cryptocurrencies, etc., promising a monthly profit of 15% of the money invested.
Misled by falsely presented facts about companies and their business, the aggrieved citizens of the Republic of Croatia listed in the criminal charge from ordinal numbers 1 to 5 and other aggrieved parties from ordinal numbers 6 to 374 became investors in the companies of the suspects. The promised profit has never been paid, and the suspects kept the collected money for themselves, thus obtaining illegal gain in the amount of USD 56,155,350.45…… to be continued ……
Kind Regards,
Zoran Miljakovic
Attorney at Law
Liebe Klienten,
Die Arbeit unseres Büros hat bisher bestanden aus;
- Erhebung von Informationen über Unternehmen, Eigentümer, Promoter, Zahlungsströme, investierte Gelder, nicht ausgezahlte Boni und deren gerichtsverwertbare Dokumentation,
- Die rechtliche Analyse der gesammelten Beweise hat uns zu der Annahme geführt, dass es sich um eine kriminelle Betrugshandlung handelt. Die weitere Bearbeitung des Falles ging in Richtung einer vergleichenden Analyse dieser Straftat in der Gesetzgebung der Länder nach Wohnort des Geschädigten und Wohnort und Sitz der Verurteilten. Wir haben festgestellt, dass das Vorgehen der Beklagten von zwei weiteren Straftatbeständen geprägt ist: dem Straftatbestand des Kapitalmarktmissbrauchs und dem Straftatbestand der Geldwäsche.
Genauer gesagt ist der Text des Strafberichts gemäß der Strafgesetzgebung der Republik Kroatien (EU-Mitglied) wie folgt beigefügt:
Der Fall Jubilee Ace/JENCO/GTR wurde noch nicht offiziell bei der Staatsanwaltschaft eingereicht.
Gemäß Artikel 205 (OG 145/13, 70/17) Absatz 1 der Strafprozessordnung der Republik Kroatien hat der Anwalt der Geschädigten, Rechtsanwalt Zoran Miljaković,
Folgendes eingereicht;
an die Staatsanwaltschaft der Republik Kroatien
Kriminalamt
Staatsanwaltschaft des Landkreises
Amt zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität – USKOK
STRAFANZEIGE
gegen die Verdächtigen:
- TJ geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- BL geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- LL geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- ICH geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- MN geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- NT geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- JDW geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- AB geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- PU geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- MB geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
- CS geboren …, Adresse ……., Personenkennziffer …….
Beschädigte:
- AŽ, geboren ……, Adresse …. Kroatien, Personenkennziffer : HRV …. beschädigt für 10.701,00 USD
- BS, geboren ……, Adresse. … Kroatien, Personenkennziffer : HRV …. beschädigt für 20.251,90 USD
- PRO, geboren…., Adresse …. Kroatien, Personenkennziffer: HRV …. beschädigt für 1.769,00 USD
- ŠG, geboren …., Adresse …. Kroatien, Personenkennziffer : HRV …. beschädigt für 19.126,63 USD
- JB, geboren …., Adresse …, Kroatien, Personenkennziffer; HRV ….. beschädigt für 138.296,00 USD
- AP, geboren …. Adresse …. NRW DE, Personenkennziffer : HRV … beschädigt für USD 32.303,00
- DK, geboren …., Adresse …, Baden DE, Personenkennziffer: .. ………. beschädigt für 427.715,00 USD
- ……………
- …………… usw.
374. HCG, geboren … Adresse …., UK, ID …. beschädigt für 576.715 USD
Der Geschädigte wird durch einen Anwalt aus Belgrad Zoran Miljaković, Bulevar Mihajla Pupina Straße 10E / 222, 11070 Novi Beograd, Serbien vertreten.
Gesamter illegaler Eigentumsgewinn: 56.155.350,45 USD, Gesamtzahl der Verletzten 374.
Aufgrund des Vorliegens von Indizien, dass die Beschuldigten Straftaten begangen haben:
- Fortgesetzter Straftatbestand des Betrugs Mittäterschaft nach Artikel 236 Absatz 2 des Strafgesetzbuches der Republik Kroatien
- Fortgesetzter Straftatbestand des Kapitalmarktmissbrauchs bei Mittäterschaft gemäß Artikel 260 Absatz 1 Punkt 3 und Absatz 2 des kroatischen Strafgesetzbuches
- Fortgesetzter Straftatbestand der Geldwäsche in Mittäterschaft gemäß Artikel 265 Absatz 4 des kroatischen Strafgesetzbuchs
indem sie Folgendes getan gaben:
Im Zeitraum von 2018 bis 2020 TJ, BL, LL, ME, MN, NT, JDWi, AB, PU, MB und CS in einem Zustand der Zurechnungsfähigkeit, sich ihrer Arbeit und ihrer Illegalität bewusst, um direkt und indirekte finanzielle Vorteile für längere Zeit zu erlangen, gründeten die Unternehmen Jubilee Ace, Jenco, Regal Core Markets, GTR und Aqua Lab / Aqua Wallet in den Gebieten der Offshore-Zonen – Malta, Britische Jungferninseln, Vanuatu und Hongkong.
TJ als Gründer und Geschäftsführer, BL als Mitgründer, LL als Leiter des IT-Teams, ME, MN, NT, MB, AB, PU und CS als Vorstandsmitglieder und Promotoren mit dem Ziel, für sich und Mittäter illegalen Vermögensgewinn in Höhe von 56.155.350,45 USD über das Internet durch die Erstellung einer Website zu erlangen, das Abhalten von Präsentationen über die ZOOM-Plattform und das Abhalten persönlicher Zusammenkünfte auf der ganzen Welt, die Opfer durch die falsche Darstellung und Verschleierung von Tatsachen über Unternehmen in die Irre geführt und ihr Geschäft und ihren Besitz von Handelsbefugnissen und verleitete sie so dazu, mehrfach ein Konto auf der Website des Unternehmens zum Schaden ihres Eigentums zu eröffnen und dann Geld in Unternehmen zu investieren, was die Opfer zu Anleger machen würde – Investoren und Benutzer – Kunden von Unternehmen im Namen des Kaufs elektronischer Software, die mit Kryptowährungen handelt usw. mit dem Versprechen eines monatlichen Gewinns von 15 % des investierten Geldes.
Irregeführt durch die falsche Darstellung von Tatsachen über Unternehmen und ihre Geschäfte, wurden die im Antrag von Seriennummer 1 bis 5 aufgeführten geschädigten Bürger der Republik Kroatien und andere Geschädigte von Seriennummer 6 bis 374 zu Investoren in den Unternehmen der Verdächtigen. Der versprochene Gewinn wurde nicht ausbezahlt und die Verdächtigen behielten das eingesammelte Geld für sich und erlangten so illegalen Vermögensgewinn in Höhe von 56.155.350,45 USD …… Fortsetzung folgt ……
Rechtsanwalt
Zoran Miljakovic