Cybercrime Zapadni Balkan Newsletter No. 39

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas o ozbiljnoj prevari koja je proteklih nedelja uzdrmala region. Kompanija BETL, koja se predstavljala kao proizvođač i iznajmljivač prenosivih baterija za mobilne telefone, pokazala se kao klasična finansijska piramida. Hiljade građana Bugarske, Srbije i okolnih zemalja ostali su bez svojih investicija, a ukupna šteta prema nezvaničnim podacima iznosi preko 1,2 milijarde dolara.

Šta se desilo?

BETL je investitorima obećavao brz povrat kapitala kroz dnevne dividende, a dodatno je privlačio nove korisnike promocijama poput „božićnih događaja“ i specijalnih bonusa za ulaganja. Međutim, početkom decembra, platforma je postala nedostupna, uz obaveštenje da se vrši “verifikacija” korisničkih naloga i brisanje „lažnih profila“. Korisnicima je naloženo da potvrde identitet uplatom tačno $99 putem ličnih Revolut naloga ili u kriptovaluti USDT, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo i sumnju.

Istraživanjem je otkriveno da je kompanija registrovana u Velikoj Britaniji pod imenom Muzaffar Ahmed Riaz, ali nema konkretnih podataka o vlasniku niti dokaza da je reč o legitimnom poslovanju. Kontakt informacije uključuju besplatne Gmail adrese i Telegram linkove, što je već indikativno za prevaru.

Dokazi o prevari

Finansijski tokovi ukazuju da su velike sume novca prikupljene početkom decembra prebačene na nepoznate adrese, najverovatnije berze, čime su organizatori povukli sredstva. Prevara je dodatno potvrđena analizom aplikacije BETL-a, koja koristi kineske CDN servere, ukazujući na moguće kinesko poreklo organizatora.

Kako prepoznati ovakve prevare?

BETL je još jedan primer tzv. hibridne piramide, gde proizvod poput bežičnih punjača služi samo kao dimna zavesa za prikrivanje finansijske prevare. Podsećamo vas da je bilo koja firma koja nudi „siguran i brz povrat investicije“ sa nerešenim vlasničkim i pravnim strukturama gotovo sigurno prevara.

Povezanost sa DGPT prevarom

Na kraju, želimo da napomenemo da smo prošle nedelje pisali o sličnom slučaju DGPT prevare, koja koristi slične metode i strukturu. Nažalost, ove dve prevare se takmiče koja će ojaditi više građana iz našeg regiona.

Pozivamo vas da budete oprezni i da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi sa potencijalnim investicijama. Zajedno možemo da stanemo na put ovakvim prevarama.

 S poštovanjem,

Advokat Zoran Miljaković